《华夏时报》记者1月5日独家获悉，湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司（以下简称维财金）已被长沙警方立案侦查，包括法定代表人楚维在内的公司多名高管已被刑事拘留。维财金也成为国务院38号文件和五部委决定出台后，全国第一家被警方立案侦查的黄金电子盘交易所。
本报在去年11月28日以“疯狂黄金电子盘的运作真相，维财金交易所百倍配资涉嫌非法期货”为题率先独家报道过维财金涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，并随后刊发多篇追踪报道。
1月5日，记者从案件侦办单位湖南省长沙市开福公安分局经侦大队获悉，该公司账户资金已被冻结，公司办公设施、客户资料等也被警方控制。记者从湖南当地金融部门获得的信息表明，维财金客户初步统计达37000人。
警方介入 高管被拘
维财金的被查，其实早有征兆。
在去年11月24日本报记者暗访时，维财金公司市场部经理曾称“维财金交易量已经超过国内领头的黄金交易平台天通金”。
本报调查发现，支撑其交易量快速攀升的秘密，正是投资者最为诟病的维财总部所谓“经过湖南省政府批准”、“工商银行第三方存管”的不实宣传、放大杠杆的虚拟配资、交易平台的自己做庄，以及各代理商和居间人拉客入户的虚假承诺、骗取密码恶意刷单等。而这些举动，无不游移在监管的灰色地带，多有触犯法律的嫌疑。
本报率先报道维财金涉嫌非法期货后，11月29日，维财金总部曾宣称将停止黄金交易。并告知投资者和各会员单位，“维财金”交易时间截止到2011年12月24日下午4:30，若彼时投资者仍未平仓，交易所将代为平仓。
但事实上过了12月24日，该交易所停止的只是100盎司一个品种，其1盎司、20盎司和50盎司的交易依然在继续。在国务院38号文出台后，工商银行停止了和维财的“维财金”项目银商转账业务，但该公司宣称又和建行达成了合作。
媒体报道维财金的种种涉嫌非法行为和受害投资者的相继举报，引起了政府部门的警觉。本报记者了解的信息表明，湖南当地金融和证监部门都对维财金进行了摸底，要求其说明情况。在五部委的决定出台后，公安经侦部门也开始了行动。
本报记者从开福公安分局独家了解到，早在去年12月末，公安部门就展开了行动，首先查封了维财公司总部的办公室，搬走了电脑，“客户资料都已掌握在警方手里。”今年1月1日凌晨，公安机关又控制了包括该公司两名股东在内的多名公司高管。
1月5日，记者在案件承办单位开福公安分局经侦大队见到只有一名内勤留守办公室，据她介绍，其余十几名干警全部都在侦办此案，“元旦以来都没休息过。”记者获悉，这些被控制起来的公司高管已被刑事拘留，公司账户资金已被冻结，高管个人名下财产也被查封。
受害者3.7万名
在公安查办的同时，20余名维财金的投资受害者也从全国各地来到长沙维权。1月4日，他们先后去了湖南省金融办、长沙市金融办和长沙市信访局，5日又去了湖南省证监局，向当地政府部门举报反映维财公司的涉骗和非法行为，并寻求政府的帮助。
据这些投诉者向《华夏时报》记者反映，当地金融部门了解到的初步数据，维财金运作不足1年时间内拉入的投资者达37000人。1月5日，经侦单位向记者表示，因案件正在侦查中，暂时不能透露涉案金额，已经冻结的公司账上资金也不便告知。
记者去年12月29日从维财公司的银商转账合作银行湖南省工商银行了解到，去年9月份其交易额大约在2个亿。
1月4日，记者见到了这批从全国各地来的投资受害者，他们的遭遇大同小异，基本上都是一些股民，被维财的代理商和业务员不知从何途径了解信息后纠缠多日，许以高额回报后开始投资维财金。
他们“炒金”的损失，从数万元到数百万元不等，既有刚参加工作不久的年轻人，又有生意做得不小的中年商人，也有不少退休后炒炒股的老头老太。26人中，除了2至3人外，基本都被所谓“指导老师”以种种理由骗去密码代为操盘。
来自浙江的一名投资者，213万元的入市资金，2个月时间内损失了197万元。而云南曲靖的高先生，自己生意繁忙，带盘老师“签合同保证赚钱，若亏损超过30%则公司负责包赔，若盈利没到15%公司不要手续费”的承诺说服了他。他在12月1日入市50万元，同时也给“老师”交出了密码。从12月1日将密码交出到次日凌晨2点，实在不放心的他不顾带盘老师“自己不要登录账号查看，以免影响老师的操作”的嘱咐，进入系统查看，发现其账户遭遇带盘老师恶意疯狂刷单骗取手续费，他当天的交易数量达到1436手，付出的手续费高达502600元。
此外，来自北京郊县养羊为业的李女士，对电脑操作不熟悉的她，一开始就被业务员以安装炒金交易软件为由远程控制电脑，同时被要走了密码，24小时内10万元入市资金只剩下1.2万元。大连开户的刘先生，因开户以后登录不上去，业务员趁机以帮助检测为由要去了账号密码，6天过后，一次都没操作过的他也损失了2万元。
当地金融办官员告诉这些投诉者，长沙市已经成立包括金融、信访、公安等单位组成的维财金问题处置小组，依法处理维财金事件。 |
